2月14日，不少群众向高安市公安局报案，之前参与了“私域商城”项目投资，现在想退出却被平台强制要求采购商品。他们投入的资金从几千元到数万元不等，均无法正常提现。警方调查发现，该项目实为网络传销，以在平台采购手表寄卖为幌子，涉及100余人，累计造成经济损失超150万元。
5月15日，记者获悉，该局已成功捣毁这一网络传销团伙，抓获组织者周某春、熊某民，并冻结12家涉案空壳公司，涉案金额高达1300余万元。“参与者多为家庭主妇、退休老人及小生意经营者，他们有一定闲钱且时间充裕，本想赚钱却掉入了陷阱。”高安市公安局经侦大队金融中队民警邓文韬介绍。
标榜“高收益”引人“入坑”
“今年2月，我们接到一些群众报案，他们称在参与‘私域商城’项目投资期间发现了诸多异常。”邓文韬介绍，多名被害人反映，该平台初期以高收益为诱饵吸引人投资，但在投资周期内，若用户试图提现或退出，平台会强制要求继续购买指定商品，且无法终止交易流程。
记者了解到，“私域商城”并非传统的面向大众开放的电商平台，而是一个具有私域性质的平台，在小范围内通过熟人引荐、发送邀请码或链接等方式注册，具有隐蔽性。
“该平台会员分为普通会员、黄金会员、股东会员以及总裁会员四个层级。”邓文韬介绍，用户需完成实际采购与寄卖操作，才能从普通会员晋升为黄金会员。黄金会员及以上层级的会员才具备向他人发送注册链接、邀请他人注册的权限。这种层级分明的“拉人头”模式具备传销特征。
3月17日，该局立案后迅速展开调查。经过一个月的侦查，民警发现“私域商城”项目是从九江市引入的，高安市城区的运营平台由周某春与熊某民共同负责。
“早在2023年，周某春与熊某民便合伙成立了一家物品置换分公司，专注于以物易物的合法经营。”邓文韬介绍，受限于业务模式，该公司收入不佳。此时，总公司股东、九江人沈某向周某春、熊某民推荐“私域商城”这一项目，并宣称收益可观、现金流充裕。了解详情后，周某春、熊某民决定运营“私域商城”项目。
据悉，“私域商城”主打手表销售，为确保收益最大化，平台设置了一块手表6000元的最低采购标准。用户需先采购一定金额的手表，向店铺店长支付一定比例的手续费后，方可将手表置于平台寄卖。待手表售出后，商城返还用户本金、手续费，并附加一定比例的收益。
每当用户完成一笔交易后，后续售出价格会在原有基础上按4.9%的比例重复递增。看似复杂的规则，实则是传销组织为了迷惑参与者，让他们在“高收益”的幻想中越陷越深。
“若用户采购价值1万元的手表，需额外支付3.5%的手续费。平台会基于1万元的采购金额上涨4.9%，即以10490元将手表出售。一旦手表被其他用户购得，出售会员便可以获得这10490元。综合计算，用户实际获得的收益为1.4%，即每1万元采购金额可赚取140元。”邓文韬举例道，此外，每完成一次手表交易，商品售价就会在原有基础上递增4.9%。
此外，“私域商城”平台还引入“拉新奖励”机制，用户完成消费与采购后，方可晋升为黄金会员。晋升后，推荐的新用户完成采购，推荐人将获得其采购金额0.4%的返利收益。
“手表交易价格被人为操控”
2024年9月，周某春、熊某民先后注册成立电子商务公司，启动高安地区“私域商城”平台运营。在沈某的商城中，熊某民是周某春的上线。由于周某春发展会员迅速，沈某便安排他在高安发展下线，注册公司开设新店，将熊某民及其团队并入周某春店中。
“该传销公司制定了极具诱惑力的晋升规则，若团队成员达40人以上、资金流水达80万元以上，会员可以申请成为店长并开设新店，从而赚取手续费。”邓文韬介绍，这看似是“致富”的机会，实则是传销组织骗取更多资金的手段。
2024年11月至12月，周某春与熊某民的传销团队规模迅速扩大，大量下线人员加入其中。这些下线人员又不断发展会员、拓展网络，并在符合条件之后注册公司、开设新店，继续发展会员牟利。
据了解，这些商城店铺均在高安市市场监督管理局登记，注册了电子商务公司。为进一步树立“合法”形象，每当新店开业时，周某春与熊某民都会带领团队成员在城区某酒店举办典礼，并定期组织开展沙龙活动，交流“业务心得”。
“为了吸引会员加入，降低会员警惕性，周某春与熊某民谎称业务核心为正规网上商城服务，并强调平台已备案登记。”邓文韬介绍。
会员到了一定级别，独立发展后仍需按店内盈利金额的0.875%向上级缴纳“顾问费”。“设置这一费用实为巩固层级关系、强化成员控制的重要手段。”邓文韬指出。
此外，“私域商城”平台呈现典型资金盘特征：用户售出手表后，若想停止采购提现，会被强制要求再次采购。随着时间的推移，新用户减少导致资金链断裂，最终会员无法正常提现。
“手表交易价格被人为操控，不断上涨。一块手表交易几次后，价格可能会涨至2万元。”邓文韬介绍，这些手表进价不足1000元/块。
100余人损失150余万元
警方调查发现，参与该传销项目的群体以家庭主妇、退休老人及小生意经营者为主。“这类群体普遍存在时间充裕、手头有一定积蓄且希望补贴家用的现实需求，为传销组织提供了可乘之机。”邓文韬指出。
“我们在侦查时发现，部分人员曾短暂获利并提现，但大多数参与者亏损。早期退出者通常选择沉默，不愿报案，而受损者更倾向于通过报案追回损失。”邓文韬介绍。
“3月20日，我们在周某春和熊某民的公司将二人抓获，并在现场发现了传销资料。”邓文韬介绍，从接到报案到立案，再到开展抓捕行动，耗时近两个月。
在前期侦查中，民警发现，2017年，周某春因涉嫌组织、领导传销活动罪被立案侦查，2020年被判刑，这一线索有效推动了侦查工作进展。据周某春、熊某民供述，二人直接非法获利超100万元。该传销平台涉案总金额1300余万元，致100余名被害者损失150余万元。
“后续，我们将核查其他涉案人员。若违法情节达到刑事追诉标准，将依法追究其刑事责任；未达到刑事追诉标准、符合行政处罚条件的，将依法移交市场监管部门处理。”邓文韬表示。
截至目前，高安地区“私域商城”平台已全面停运，用户无法提现，各分店停止采购手表寄卖活动。犯罪嫌疑人周某春、熊某民因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被公安机关采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步侦办中。
◎文/新法治报·赣法云 王颖娜 龚辰欣 记者程呈 制图/刘晨阳
